El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo dio a conocer que fueron congeladas la cuentas bancarias del ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, quien presuntamente es autos intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
“Tenemos hasta este momento elementos para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Vera Carrizal por lavado de dinero y no hemos descartado el tema de huachicol por la naturaleza empresarial de varias de sus gasolineras”.
El ataque contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz se perpetró alrededor de las 10:00 horas del 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, razón por la que fueron detenidos como autores materiales Ponciano H., (23 de diciembre de 2019) y su hijo Ruvicel H. R. (el 25 de diciembre de 2019).
El ex diputado del PRI y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal, su hijo Tony al que identifican como El Gordo y otra persona identificada como R.C., están prófugos de la justicia al tiempo que son buscados por la Interpol.
Santiago Nieto Castillo, mencionó que en el caso particular de Oaxaca “hemos proporcionado información financiera para efecto de que se integren a la carpeta de investigación (de Vera Carrizal) y puedan servir como elementos o datos de prueba que puedan ser llevarlos ante los órganos de naturaleza jurisdiccional”.
La colaboración con la fiscalía y el gobierno de Oaxaca en el caso de Vera Carrizal, dijo: “hemos encontrado indicadores que pudieran advertir la presencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita (...) Primero, a partir de la recepción de recursos en efectivos por cantidades que superan los 325 millones de pesos; segundo, por la serie de declaraciones anuales en los últimos cuatro años del señor Vera Carrizal por cantidades que superan los 503 millones de pesos”.
Dijo presentó pérdidas fiscales en cada ejercicio fiscal, lo cual resulta incongruente en razón de los ingresos que presenta y que declara ante el servicio de administración tributaria.
“Hemos encontrado mecánicas de traslado de valores y triangulación de recursos, lo cual es una tipología de lavado de dinero y esto nos ha llevado a la generación de un documento para presentar en su momento ante la Fiscalía General de la República con independencia de que se presente y se entregue la información a la fiscalía de Oaxaca”.
