Este sábado se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias penales en contra del ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, luego de detectar operaciones financieras sospechosas que deben ser analizadas por el Ministerio Público federal.
Además parte de las nuevas investigaciones que se realizan por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en torno al también ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias penales en contra del panista Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz, tras detectar operaciones financieras sospechosas que deben ser analizadas por el Ministerio Público federal, como parte de las nuevas investigaciones que se realizan por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en torno al también ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”, indica la Jornada.
No sólo se trata de las denuncias que hizo el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra preso en un penal de la Ciudad de México, se trata de un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El Diario Nacional señala que ‘De acuerdo con fuentes gubernamentales, la primera querella se formuló ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (Seidf) y la segunda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), y ellas se suman a las indagatorias que ya se han integrado en una sola carpeta por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
“En ese contexto, apunta el diario, las denuncias de la UIF –que encabeza Santiago Nieto Castillo–, se presentaron el 9 de junio y 7 de octubre del año pasado, y se destinaron para su integración a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Seidf, así como al área encargada de indagar delitos patrimoniales en la FECC”.
Las denuncias penales son nuevas y no de cuando fue candidato, como Miguel Ángel asegura en su carta abierta ya que en la nota del Diario La Jornada se apunta que:
“Estas carpetas de investigación se sumaron a otras denuncias que se presentaron entre 2013 y 2016 y que tienen que ver con delitos de carácter patrimonial, señalamientos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilegítima, informaron funcionarios federales (…) Las querellas – se abunda en la nota de La Jornada- presentadas por la UIF se han enlazado con los peritajes contables que se habían realizado en las anteriores carpetas que inicialmente estuvieron a cargo de la Seidf, y que ahora son responsabilidad de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Seido”.